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Suspect(e) - Fraude de plus 1 000 000$
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No ADR : 81108-020
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Suspect(e) Fraude de plus 1 000 000$
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Les enquêteurs de la Section des fraudes financières du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demandent la collaboration du public afin de localiser Benito Driss, un suspect recherché pour une fraude de plus de 1 million à l’encontre d'un centre médical. Entre 2005 et 2010, Benito Driss, à titre de directeur des finances de la clinique, aurait fraudé ses employeurs de différentes façons, soit; - En s’appropriant des paiements d’argent comptant, fait par des patients, - En faisant émettre des transferts électroniques pour différents biens et services personnels, - En retirant des salaires, bonus et REER non autorisés, - En faisant payer par ses employeurs son compte de carte de crédit personnel, des frais de rénovation domiciliaire, un appartement personnel, etc. - En faisant payer à sa conjointe un salaire par la clinique, alors qu’elle n’y travaillait pas. De plus, le suspect a mis en péril la survie de la clinique en ne versant pas les déductions à la source (DAS) aux différents organismes gouvernementaux, pour un montant d’un peu plus de 500 000$. Originaire du Maroc, le suspect, qui se fait aussi appeler Nassim Ben Driss, pourrait avoir quitté le Canada. Les accusations qui pèsent contre lui sont : fraude de plus de 5 000$, faux, fabrication et usage de faux. Les enquêteurs au dossier demandent l’aide du public afin de le localiser. Toute information peut être transmise auprès d'Info-Crime Montréal au 514 393-1133. |
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